广州pos机被抓人员有哪些（广州pos机办理条件）

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乐刷POS机官方代理商给大家谈谈广州pos机被抓人员有哪些，以及广州pos机办理条件对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文基本内容介绍：

• 1、POS机非法套现350万,会被判多长时间?
• 2、pos机违法吗
• 3、我是公司法人,我的信用卡可以在自己公司的POS机上刷吗?
• 4、小利有客pos机安全吗
• 5、合利宝刷卡机有限公司是传销吗?
• 6、央视曝光:这些人因POS机养卡提额被抓,涉案金额3000万

POS机非法套现350万,会被判多长时间?

1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的。

2、根据我国刑法以及相关法律法规的规定可知，行为人自己用pos机套现的行为妨害我国信用卡管理，涉嫌触犯妨害信用卡管理罪，会被判处三年以下又或者是拘役，同时处以又或者是单处一万元以上十万元以下的罚金。如果行为人的套现的数量巨大又或者是有其他严重情节，会被判处三年以上十年以下，并处二万元以上二十万元以下罚金。

3、POS机非法套现350万，会被判多长时间？ 利用POS机非法套现牟利，情节严重的，构成非法经营罪，按刑法第二百二十五条，处五年以下或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

4、于12月16日起施行的这部《解释》明确规定：使用POS机以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的构成非法经营罪，数额在500万元以上则为“情节特别严重”，处五年以上。该《解释》将原先只能界定为违规的POS机套现行为界定为违法，相应的处罚更严厉。 核对购物单据上的金额是否正确。

5、数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”，会处五年以上，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

6、非法套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪追究刑事责任。

pos机违法吗

1、法律分析：个人买卖pos机并不违法，但使用pos机恶意套现就是违法行为。

2、【法律分析】：刷pos机是违法。拿着pos机去恶意套现，套现不换，这样使用pos机肯定就是违法。若持卡人不能按时还款，就必须负担比透支利息还要高的逾期还款利息。可能造成不良的信用记录，以后再向银行借贷资金就会有问题，甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。

3、卖pos机一般不犯法，但是必须是公司有权销售方授权或有营业许可。如果不具备经营权，则属于违法行为。可构成非法经营罪。

4、个人办理pos机违法吗 个人办理POS机是不违法的，因为央行正式出台的《银行卡收单业务管理法》，为个体工商户受理信用卡资格松绑。POS机刷信用卡已基本无障碍，除个别银行仍有限制外，大部分银行已可接受个体户，以个人结算账户做收单的信用卡受理资格申请。个别银行仍然没有全面放开。

5、法律分析：pos机办理是合法的，但用pos机套现是违法的。如果小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。如果进行大额套现，对银行造成了损失，银行会把你告上法院。

6、用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。若使用销售点终端机具（POS机）进行套现，情节严重，将处以 非法经营罪 。

我是公司法人,我的信用卡可以在自己公司的POS机上刷吗?

1、我就是银行信用卡中心员工，办理过很多因为这种原因，导致再办卡被银行拒绝的情况。问他们原因，就是他们的卡长期在公司内的Pos机刷卡。还有一个朋友，连续三个月在自己公司的机子上刷，且每月刷爆，直接就被停卡了。

2、只要是卡就能刷，我们公司也有，老板的卡一样刷 pos机是对公办理，但是绑定账户是个人，算违规么，如果算，具体违反哪条规定？不违规的，比如个体户为例，很多是没有对公户的，都是对私结算。

3、看你们的pos的入账帐号是谁的帐号，如果是你老公的银行卡帐号。那么你的信用卡是可以刷。带银联都可以刷的。跟法人不法人没关系。和入账的银行帐号才是有关系的。

4、刷卡机用的是你的执照，法人，结算卡是你名下的么。那你名下的信用卡是不能在自己的刷卡机上刷的。这属于明显的套现行为。一分都不能刷，给银行监控到就是降额，封卡都有可能。你自己怎么可能跟自己买东西呢，别人一查起来你都无话可说。

小利有客pos机安全吗

1、安全。小利有客pos机是由广州合利宝支付科技有限公司开发的官方应用程序，该公司是一家受官网认证法律保护的正规公司。从法律角度来看，小利有客pos机具有合法性。在安全性方面，小利有客pos机作为官方APP，具有合法性、安全保障、功能齐全和稳定性等优点。

2、安全。小利有客pos机是广州合利宝支付科技有限公司旗下的产品，根据企查查查询可知该公司成立于2013年7月19日，在广州市市场监督管理局登记，经营范围包括：物联网技术服务、网络技术服务、信息技术咨询服务、软件开发等。

3、我们认证POS机是否安全指的的这款POS机背后的支付公司是否有支付牌照，很显然，合利宝是有支付牌照的，所以小利生活POS机是安全的。

4、目前是开业状态，由此得知小利有客app是正规应用，不是诈骗应用。

5、不靠谱。因为小利生活APP，虚假宣传，恶意欺骗引导消费，所以不靠谱。小利生活app是一款POS商户收款软件，软件由广州合利宝支付科技有限公司制作，软件拥有移动收款，交易查账等等诸多功能。

6、不能。不论什么品牌，一个pos机只能够绑定一个商户，绑定商户可以绑定到一个个体商户的银行卡上，也可以绑定在一个公司指定的银行账号下。在消费者刷卡消费时，pos机刷卡的金额在过完每日结算后，就会直接转给个人的银行卡账户或者公司的对公账户上。

合利宝刷卡机有限公司是传销吗?

1、合利宝POS机是正规一清POS机，合利宝是由广州合利宝支付科技有限公司出品。

2、不靠谱。根据查询新浪网显示，合利宝刷卡机公司存在欺骗手段，退款客服态度恶劣，退款不及时，合作商户不诚信，私自扣款，用合利宝刷卡机欺骗用户。

3、答案是肯定的合利宝是正规安全，一清机产品。

央视曝光:这些人因POS机养卡提额被抓,涉案金额3000万

近日，央视新闻报道，郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养卡套现案 ， 8名涉案人员通过线下商铺进行养卡提额等业务，涉案资金高达3000余万元。 这起3000万POS大案的告破，由一起信用卡盗刷事件引起，因这次信用卡盗刷导致当地8家以经营养卡、套现业务为主的门店最终关闭，8名涉案人员也被警方抓获。

近日，央视新闻报道，郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养卡套现案，8名涉案人员通过线下商铺进行养卡提额等业务，涉案资金高达3000余万元。这起3000万POS大案的告破，由一起信用卡盗刷事件引起，因这次信用卡盗刷导致当地8家以经营养卡、套现业务为主的门店最终关闭，8名涉案人员也被警方抓获。

央视曝光：这些人因POS机养卡提额被抓，涉案金额3000万 电销、网销POS机乱象丛生，遭到各大支付机构严打，而在线下市场，养卡、提额等现象盛行，利用线下店面开展业务的背后，有人却因专营POS机套现和养卡被抓了。

个人POS机之所以会被称为养卡、套现的“神器”，低廉且可灵活选择的费率是重要原因。据悉，用信用卡在普通的提款机上也可以提现，但金额有限，且手续费和利息远高于POS机刷卡。但在网上，很容易就能买到费率为0.78%、0.6%、0.5%甚至0.35%的刷卡器，有的甚至还能“25元/35元”封顶。

临时提高额度，短期内提高信用卡额度可以通过拨打银行信用卡中心客服电话来解决，但是临时提高额度的时间是有限的，一般以一个月为主。去银行主动提出申请，要求提高信用卡额度，银行会审核实际消费状况然后进行额度的提高。并不是所有人都能直接提额。

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