pos机诈骗案例分析（pos机刷卡诈骗）

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本文基本内容介绍：

• 1、众赢投资公司是骗子吗?
• 2、POS机非法套现350万,会被判多长时间?
• 3、利用POS终端机非法套现行为的定性及非法经营数额的认定
• 4、自己用pos机刷自己的信用卡犯法吗
• 5、买卖外汇违规违法案例分析:涉虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂...
• 6、pos机押金退款手续怎么办理

众赢投资公司是骗子吗?

众赢投资公司不一定是骗子，但存在诈骗行为的风险。众赢投资公司作为一个投资平台，其合法性和信誉度取决于具体的运营情况。然而，从过往案例和投资者的反馈来看，部分以众赢投资为名的公司或平台确实存在诈骗行为。

众赢投资公司并非一定是骗子，但需要投资者进行全面了解和谨慎评估。首先，要明确的是，任何投资都存在风险，而投资公司本身并不等同于骗子。众赢投资公司可能是一家合法注册并在投资领域开展业务的公司。然而，投资者在选择投资公司时，必须仔细审查其资质和信誉，以确保其经营活动是在法律框架内进行的。

综上所述，众赢投资公司并非骗子，而是一家在投资领域合法经营、业绩良好且注重客户服务的公司。投资者在选择投资公司时，应进行全面了解和谨慎评估，以确保自身资产的安全和增值。

众赢投资公司是骗子，众赢或者金汇通之类的投1000几天内返点800再投1000再返，拉一个人可以有推荐奖200，这种纯是骗人的，他们通过一批批拉新人骗钱，然后再换个平台名字接着拉人骗，大家不要相信。真实的案例：不久前，我接到一位众赢投资顾问的电话，要求投资客户服务。

POS机非法套现350万,会被判多长时间?

利用POS机非法套现350万左右，应按“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金量刑”量刑，参照相关标准和案例，有期徒刑大致三年以下。

初次违法者可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以一万元以上十万元以下的罚金。 如果套现金额巨大或者有其他严重情节，违法者可能面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以二万元以上二十万元以下的罚金。

根据《中华人民共和国民法典刑法》规定，非法经营，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

以上情形属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

法律分析：违反国家规定，使用POS机套现，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

利用POS终端机非法套现行为的定性及非法经营数额的认定

如果行为人未获取相关许可或者违反特定行业的特定规则，就应当认定为非法经营行为，情节严重的即可构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。

法院认为，不论为自己还是他人信用卡套现，只要情节严重，套现数额都应计入犯罪数额。案例中，倪峥、付大旗等人为逃避风险，通过滚动套现和无偿租用POS机等方式，进一步复杂了定罪问题。

首先，要区分虚构交易与合法套现的区别，如果行为人仅是为了养卡循环而无实际市场交易，那么这并不构成非法经营罪。其次，非法套现的指控通常关注对金融市场秩序而非单一资金安全的侵犯。

法律分析：非法经营罪pos机套现判刑要依据套现的金额而定，如果套现金额造成金融机构经济损失10万元以上的，需要追究刑事责任。非法套现属于信用卡诈骗。使用销售点终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当以非法经营罪定罪处罚。

法律分析：使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

自己用pos机刷自己的信用卡犯法吗

1、若个人私自利用pos机进行套现活动，将会面临刑事责任。

2、属于违法。《关于妨害信用卡管理刑事案件具体zhi应用法律若干问题的解释》对其有相应的规定：第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

3、违法。根据《刑法》第二百二十五条，违反国家规定，未经许可从事资金支付结算业务等非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重的，会受到刑事处罚。当使用POS机刷自己的信用卡时，实际上是在虚构交易或虚开价格，以此方式获取现金。这种行为不仅扰乱了市场秩序，还给银行和金融系统带来风险。

4、用自己的POS机刷自己的信用卡套现是否违法 会的。无论是否用自己的pos，只要是套现都是违法的。具体解释：用自己的pos给自己信用卡刷卡，是银行不允许的。但由于监管漏洞，如果次数较少（少于3次），并且金额小于10000元的，银行可能不会追究。此时套现也是要交手续费的0.5%以上。

5、自己用pos机刷信用卡犯法。可构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。POS机套现是一种欺骗银行的行为，本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款，这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。

买卖外汇违规违法案例分析:涉虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂...

案例一：虚拟货币交易非法兑换 赵某等人在阿联酋与国内之间，通过兑换迪拉姆与人民币，并购买稳定币泰达币，再在国内非法出售获利。他们非法兑换总额高达4385万元人民币，被判非法经营罪，获刑并罚款。案例二：POS机境外刷卡非法经营 徐某等人破解境内POS机，用于境外刷卡套现，涉及金额达23亿余元人民币。

与境外公司签订虚假交易合同，对外支付外汇但没有对应进口货物。 地下钱庄。中国境内向地下钱庄转入人民币，在境外地下钱庄向换汇人转入外汇。俗称对敲。 境外POS机提现。带着中国银行的信用卡借记卡到境外使用当地POS机刷卡套现，并超过每年个人换汇限额。

我国跨境电子支付结算的方式主要有跨境支付购汇方式（含第三方购汇支付、境外电商接受人民币支付、通过国内银行购汇汇出等）、跨境收入结汇方式（含第三方收结汇、通过国内银行汇款，以结汇或个人名义拆分结汇流入、通过地下钱庄实现资金跨境收结汇等）。

pos机押金退款手续怎么办理

首先，您应当与POS机供应商或服务提供商取得联系，明确表达退押金的意愿，并请求他们指导后续的退押金流程。 接着，您应该审查与供应商或服务提供商签订的任何合同或协议，查找有关押金退还的具体条款和步骤。这些文件将指导您如何正式申请退款，以及需要提交哪些表格。

以下是较为通用的退还流程：准备好需要退还的POS机和相关的证明材料。证明材料可能包括购买合同、押金付款凭证、身份证明等。联系POS机供应商或品牌客服中心，告知对方您需要退还押金，并询问具体退还手续和要求。您需要提供相关信息以便确认退还身份和押金金额。根据要求进行操作。

退押金步骤如下：需要主动联系与POS机相关的商家或服务提供商，说明要退还押金的原因，并寻求的帮助。这样可以确保按照正确的流程进行操作，并获得必要支持和指导。查看与商家或服务提供商之间签订的合同、协议等文件，在其中找到关于退还押金具体规定和流程方面的信息。

首先，确保支付公司正规。找到支付总公司的客服电话，如无直接信息，可上网查询。其次，与客服沟通，指出业务员宣传与实际操作不符。准备提供个人信息、机器序列号，等待一到三个工作日。接着，向12363投诉。根据公司所在地区号，拨打对应投诉热线，按指引进行，态度坚决。

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