pos机境外(pos机境外刷卡数额巨大要判几年)（境外使用pos机）

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本文基本内容介绍：

• 1、...违规违法案例分析:涉虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂蚁搬家...
• 2、他人通过在我的pos机刷钱,我要负什么法律责任吗?
• 3、通过pos机集中刷外国银行卡给国内金融涉嫌诈骗1400多千万坐牢多少年
• 4、境外pos机对个人处罚

...违规违法案例分析:涉虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂蚁搬家...

案例一：虚拟货币交易非法兑换 赵某等人在阿联酋与国内之间，通过兑换迪拉姆与人民币，并购买稳定币泰达币，再在国内非法出售获利。他们非法兑换总额高达4385万元人民币，被判非法经营罪，获刑并罚款。案例二：POS机境外刷卡非法经营 徐某等人破解境内POS机，用于境外刷卡套现，涉及金额达23亿余元人民币。

他人通过在我的pos机刷钱,我要负什么法律责任吗?

1、套现在国内是违法的，如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

2、负法律责任。明知他人盗刷别人信用卡而提供工具、帮助的，属于违法行为，如果数额达到5000元以上，将构成信用卡**罪的共同犯罪。法律主观：用pos机套现是违法的，可构成信用卡**罪、非法经营罪等罪名。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。

3、你朋友用你的pos刷的尾卡如果是他自己的，你不需要承担什么责任。如果他刷的是别人的卡，别人不知道的情况下。这就形成违法行为了。你属于同犯或者说协助犯罪~金额在5000元以上被刷卡的人，即可报警，警方就可以立案侦查了。

4、别人想用我的POS机套现2万是的，违法。使用pos机为他人套现，情节严重的，构成非法经营罪。法律分析 信用卡套现增加了我国金融秩序中的不稳定因素。我国对于金融机构有严格的准入制度，对金融机构资金的流入流出都有一系列严格的规定予以监控。

5、人民检察院、人民可以依法立案侦查、、审判。自己办的pos机刷自己信用卡有影响吗？两个前提是没有影响的，有正规支付牌照的支付公司推出的POS机。不能是无良支付公司的所谓低利率但是存在跳码套码的POS机，每笔消费都是真实商户，对信用卡是没有影响的，而且对于使用习惯良好的用户，卡有可能得到提额。

6、上述看法，供你参考。能否借用他人POS机刷信用卡？不可以。用别人的pos机刷自己信用卡只会到账给别人，一般会到账到别人储蓄卡的哦。而且有的便民功能的pos机可以进行还款，都是要储蓄卡里有钱才可以还的哦。所以都是需要是本人自己的银行卡机自己的POS机来进行刷卡或还款等操作。

通过pos机集中刷外国银行卡给国内金融涉嫌诈骗1400多千万坐牢多少年

诈骗数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。

银行卡跑分如涉嫌诈骗罪，且跑分达100万可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。银行卡跑分是指持卡人利用自己的信用卡或收款码替别人代为收款来赚取佣金，可以是通过POS机刷卡也可以是通过扫码收款。

报警。国内pos机盗刷国外银行卡，应该立即向当地警方报案，并提供相关证据和信息，银行卡号、交易时间、地点。同时，联系银行，告知情况并请求冻结该卡，防止损失进一步扩大。

在副行长的办公室桌上，陆先生把银行卡往POS机上一刷，49万元转走，随即得到了一份理财合同。 随后两个月，陆先生都顺利拿到利息，不料在第三个月，该产品突然无法兑付。陆先生于是到银行找当初的客户经理和副行长咨询。银行告诉陆先生，之前的客户经理均非该银行员工，副行长也已经离职。

或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，一般是处五年以下++++或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下++++，并处罚金。

境外pos机对个人处罚

具体情况如下。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者徒刑，并处罚金或者没收财产。

如果只是单纯的办理业务的话不违法。以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额特别巨大，遂以信用卡++罪提起公诉。为方便境外旅游团到境内旅游由导游统一支付费用，支付公司为一些大型的酒店、宾馆提供了POS机++无卡刷卡业务。

您好，根据《妨害信用卡管理司法解释》（下详）第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（pos机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

在考虑境外POS提额时，应首先了解自己的信用卡条款，尽量避免超限行为，同时选择信誉良好的正规商户或银行官方渠道进行交易，以确保资金和个人信息的安全。总的来说，境外POS机并非绝对不安全，但使用时务必遵循银行规定，提高警惕，以防止落入欺诈陷阱。在享受便利的同时，个人财务管理与风险防范同样重要。

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